{"id":2032,"date":"2025-03-19T14:54:14","date_gmt":"2025-03-19T14:54:14","guid":{"rendered":"https:\/\/mielogroup.com\/?p=2032"},"modified":"2025-05-10T02:53:32","modified_gmt":"2025-05-10T02:53:32","slug":"the-designated-representative-in-hong-kong","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mielogroup.com\/es\/the-designated-representative-in-hong-kong\/","title":{"rendered":"Representante designado en Hong Kong"},"content":{"rendered":"
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La introducci\u00f3n de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (instituciones financieras) (enmienda) de 2018 (AMLO)<\/b> ha reforzado la importancia de la Representante designado<\/b> en la gobernanza empresarial. Este papel desempe\u00f1a un papel crucial en el mantenimiento de la transparencia y la responsabilidad en las empresas.<\/p>\n

Funci\u00f3n de un representante designado conforme a AMLO<\/b><\/p>\n

El Reglamento AMLO, destinado a combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, obliga a las empresas a designar a un representante designado que ayude a las fuerzas de seguridad a acceder a la informaci\u00f3n sobre beneficiarios efectivos. Esta persona act\u00faa como enlace entre la empresa y las autoridades, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.<\/p>\n

Una responsabilidad clave del representante designado es facilitar el acceso al Registro de controladores significativos (SCR)<\/b> a petici\u00f3n de las fuerzas del orden.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es el Registro de Controladores Significativos (SCR)?<\/b><\/p>\n

El SCR registra los datos de una empresa Propietarios efectivos finales (UBO)<\/b> y personas con un control significativo sobre la entidad. A controlador importante<\/b> se define como:<\/p>\n

    \n
  • Con m\u00e1s de 25% de acciones emitidas<\/b><\/b><\/li>\n
  • Controlar m\u00e1s de 25% de derechos de voto<\/b><\/b><\/li>\n
  • Tener autoridad para nombrar o destituir a la mayor\u00eda de los administradores<\/b><\/b><\/li>\n
  • Ejercer un importante influir o controlar<\/b> sobre la empresa<\/li>\n<\/ul>

    <\/div>\n

    Responsabilidades de informaci\u00f3n y cumplimiento<\/b><\/p>\n

    Las empresas deben mantener un SCR actualizado, asegur\u00e1ndose de que el Representante Designado supervisa su exactitud y accesibilidad a efectos policiales.<\/p>\n

    El incumplimiento de estas obligaciones constituye un delito penal<\/b>, con una multa de HK$25.000<\/b> y una multa diaria de HK$700<\/b>.<\/p>\n

    Informaci\u00f3n obligatoria para el SCR<\/b><\/p>\n

    Para un individual<\/b>, El SCR debe incluir:<\/p>\n

      \n
    • Nombre y apellidos<\/li>\n
    • Direcci\u00f3n para correspondencia<\/li>\n
    • N\u00famero del documento de identidad o pasaporte (incluido el pa\u00eds emisor)<\/li>\n
    • Fecha de inscripci\u00f3n<\/li>\n
    • Detalles de su control sobre la empresa<\/li>\n<\/ul>

      <\/div>\n

      Para un persona jur\u00eddica<\/b>, el SCR debe contener:<\/p>\n

        \n
      • Nombre y apellidos<\/li>\n
      • N\u00famero de registro (o equivalente en la jurisdicci\u00f3n de constituci\u00f3n)<\/li>\n
      • Direcci\u00f3n de la sede social o principal<\/li>\n
      • Estructura jur\u00eddica y legislaci\u00f3n aplicable<\/li>\n
      • Fecha en que se convirti\u00f3 en una persona jur\u00eddica registrable<\/li>\n
      • Naturaleza del control sobre la empresa<\/li>\n<\/ul>

        <\/div>\n

        \u00bfQui\u00e9n puede ser nombrado representante designado?<\/b><\/p>\n

        Un Representante Designado debe ser:<\/p>\n

          \n
        • A miembro, director o empleado<\/b> de la empresa que sea una persona f\u00edsica residente en Hong Kong<\/b>; o<\/li>\n
        • A Titular de licencia TCSP<\/b>, profesional jur\u00eddico<\/b>, o profesional de la contabilidad<\/b> seg\u00fan la definici\u00f3n de AMLO.<\/li>\n<\/ul>

          <\/div>\n

          Conclusi\u00f3n<\/b><\/p>\n

          El papel del Representante Designado es fundamental para el marco de transparencia corporativa de Hong Kong bajo AMLO. Garantizar el cumplimiento no es s\u00f3lo un requisito reglamentario, sino tambi\u00e9n un aspecto crucial de la gobernanza empresarial. El incumplimiento puede acarrear graves sanciones.<\/p>\n

          Si necesita ayuda para nombrar a un representante designado, p\u00f3ngase en contacto con nosotros hoy mismo para encontrar una soluci\u00f3n adaptada a sus necesidades.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          The introduction of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) (Amendment) Ordinance 2018 (AMLO) has reinforced the importance of the Designated Representative in corporate governance. This role plays a crucial part in maintaining transparency and accountability within companies. Role of a Designated Representative under AMLO The AMLO Regulation, aimed at combating money laundering and […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2034,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[35],"class_list":["post-2032","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hong-kong-business-guide","tag-compliance-and-reporting"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t