{"id":2705,"date":"2025-06-03T10:38:12","date_gmt":"2025-06-03T10:38:12","guid":{"rendered":"https:\/\/mielogroup.com\/?p=2705"},"modified":"2025-06-04T13:39:47","modified_gmt":"2025-06-04T13:39:47","slug":"understanding-the-bahamas-dare-act-2024-a-guide-for-crypto-businesses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mielogroup.com\/es\/understanding-the-bahamas-dare-act-2024-a-guide-for-crypto-businesses\/","title":{"rendered":"Entendiendo la Ley DARE 2024 de Bahamas: Gu\u00eda para criptoempresas"},"content":{"rendered":"
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Bahamas sigue a la cabeza del Caribe y del mundo offshore en materia de regulaci\u00f3n de activos digitales con la introducci\u00f3n de la Ley de Activos Digitales e Intercambios Registrados (DARE) de 2024<\/strong>. Este marco actualizado est\u00e1 dise\u00f1ado para mejorar la transparencia, fomentar la innovaci\u00f3n y garantizar el cumplimiento de las normas mundiales, al tiempo que convierte a las Bahamas en una jurisdicci\u00f3n atractiva para las empresas de criptomonedas.<\/p>\n

Esta gu\u00eda ofrece una visi\u00f3n clara de la Ley DARE y sus implicaciones para las empresas que operan o planean operar en el espacio de los activos digitales.<\/p>\n

<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es la Ley DARE?<\/strong><\/p>\n

La Ley DARE de 2024 es un marco legislativo completo que regula las empresas de activos digitales en Bahamas. Sustituye y perfecciona la versi\u00f3n original de 2020, estableciendo requisitos estrictos pero favorables a las empresas que participan en:<\/p>\n

    \n
  • Bolsas de criptomonedas<\/li>\n
  • Servicios de pago mediante activos digitales<\/li>\n
  • Monederos digitales (con y sin custodia)<\/li>\n
  • Emisi\u00f3n de tokens y ofertas iniciales de tokens (ITO)<\/li>\n
  • Servicios de custodia y estacionamiento

    <\/li>\n<\/ul>\n

    La Ley es administrada por la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas (SCB)<\/strong>.<\/p>\n

    <\/p>\n

    Objetivos clave de la Ley DARE<\/strong><\/p>\n

      \n
    • Claridad normativa<\/strong>: Definir el alcance de las actividades de activos digitales permitidas<\/li>\n
    • Protecci\u00f3n de los consumidores<\/strong>: Garantizar que las empresas operan con transparencia y seguridad<\/li>\n
    • Cumplimiento AML\/CFT<\/strong>: Ajustarse a las normas del GAFI y de la delincuencia financiera mundial<\/li>\n
    • Desarrollo del mercado<\/strong>: Fomentar el crecimiento de un ecosistema de activos digitales conformes

      <\/li>\n<\/ul>\n

      \u00bfQui\u00e9n debe registrarse?<\/strong><\/p>\n

      Cualquier empresa que opere en o desde Bahamas y preste servicios de activos digitales debe registrarse conforme a la Ley DARE. Esto incluye:<\/p>\n

        \n
      • Nuevas empresas e intercambios locales<\/li>\n
      • Empresas internacionales dirigidas a clientes extraterritoriales<\/li>\n
      • Plataformas que utilizan las Bahamas como base de operaciones mundiales

        <\/li>\n<\/ul>\n

        Categor\u00edas de licencias<\/strong><\/p>\n

        La Ley reconoce varios tipos de actividades empresariales relacionadas con los activos digitales:<\/p>\n

          \n
        • Intercambio de activos digitales<\/strong><\/li>\n
        • Servicios de criptopago<\/strong><\/li>\n
        • Custodia de activos digitales<\/strong><\/li>\n
        • Emisi\u00f3n de tokens \/ Ofertas<\/strong><\/li>\n
        • Proveedores de monederos<\/strong><\/li>\n
        • Servicios financieros o de asesoramiento relacionados con activos digitales<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

          Cada una de ellas requiere un registro y un cumplimiento adecuados.<\/p>\n

          <\/p>\n

          Requisitos b\u00e1sicos de conformidad<\/strong><\/p>\n

          Para operar con arreglo a la Ley DARE, las empresas deben:<\/p>\n

            \n
          • Nombrar y registrar un Director General y Responsable de Cumplimiento<\/strong><\/li>\n
          • Presentar un informe completo plan de empresa<\/strong><\/li>\n
          • Aplicar y mantener Pol\u00edticas y controles internos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong><\/li>\n
          • Proporcione estados financieros auditados<\/strong> o proyecciones de puesta en marcha<\/li>\n
          • Garantizar la solidez sistemas de ciberseguridad y gesti\u00f3n de riesgos<\/strong><\/li>\n
          • Mantener un agente registrado y oficina<\/strong> en Las Bahamas

            <\/li>\n<\/ul>\n

            Ejecuci\u00f3n y sanciones<\/strong><\/p>\n

            El BCE tiene amplias competencias para:<\/p>\n

              \n
            • Realizar inspecciones y auditor\u00edas<\/li>\n
            • Suspender o revocar licencias<\/li>\n
            • Imponer multas por incumplimiento (hasta 500.000 B$ o penas de prisi\u00f3n por delitos graves).

              <\/li>\n<\/ul>\n

              Ventajas estrat\u00e9gicas de DARE<\/strong><\/p>\n

                \n
              • Legitimidad<\/strong>: Operar en un marco regulado y respetado internacionalmente<\/li>\n
              • Beneficios fiscales<\/strong>: Sin impuesto de sociedades para las IBC<\/li>\n
              • Flexibilidad operativa<\/strong>: A distancia, sin restricciones de nacionalidad o residencia para los funcionarios.<\/li>\n
              • Claridad normativa<\/strong>: Obligaciones definidas, formularios de solicitud y tarifas publicadas

                <\/li>\n<\/ul>\n

                Reflexiones finales<\/strong><\/p>\n

                La Ley DARE 2024 posiciona a las Bahamas como un hogar progresista y seguro para la criptoinnovaci\u00f3n. Para las empresas que priorizan el cumplimiento y la estabilidad a largo plazo, ofrece un entorno normativo bien equilibrado con ventajas reales.<\/p>\n

                Las empresas de criptomonedas que busquen legitimidad y acceso a los mercados mundiales deber\u00edan considerar las Bahamas como jurisdicci\u00f3n de lanzamiento o expansi\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                The Bahamas continues to lead the Caribbean and offshore world in digital asset regulation with the introduction of the Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act, 2024. This updated framework is designed to enhance transparency, foster innovation, and ensure compliance with global standards while making The Bahamas an attractive jurisdiction for crypto businesses. This guide […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2706,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-2705","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-digital-assets-blockchain-landscape"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t