{"id":2032,"date":"2025-03-19T14:54:14","date_gmt":"2025-03-19T14:54:14","guid":{"rendered":"https:\/\/mielogroup.com\/?p=2032"},"modified":"2025-05-10T02:53:32","modified_gmt":"2025-05-10T02:53:32","slug":"the-designated-representative-in-hong-kong","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mielogroup.com\/it\/the-designated-representative-in-hong-kong\/","title":{"rendered":"Il rappresentante designato a Hong Kong"},"content":{"rendered":"
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L'introduzione del Ordinanza 2018 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (istituti finanziari) (modifica) (AMLO)<\/b> ha rafforzato l'importanza della Rappresentante designato<\/b> nella governance aziendale. Questo ruolo svolge un ruolo cruciale nel mantenere la trasparenza e la responsabilit\u00e0 all'interno delle aziende.<\/p>\n

Ruolo del rappresentante designato ai sensi dell'AMLO<\/b><\/p>\n

Il Regolamento AMLO, finalizzato alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, prevede che le societ\u00e0 nominino un Rappresentante Designato che assista le forze dell'ordine nell'accesso alle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva. Questa persona funge da collegamento tra l'azienda e le autorit\u00e0, garantendo il rispetto degli obblighi di trasparenza.<\/p>\n

Una responsabilit\u00e0 fondamentale del Rappresentante Designato \u00e8 quella di fornire l'accesso al Registro dei controllori significativi (SCR)<\/b> su richiesta delle forze dell'ordine.<\/p>\n

Che cos'\u00e8 il registro dei controllori significativi (SCR)?<\/b><\/p>\n

L'SCR registra i dettagli relativi alle attivit\u00e0 di una societ\u00e0 Proprietari beneficiari finali (UBO)<\/b> e gli individui con un controllo significativo sull'entit\u00e0. A controllore significativo<\/b> \u00e8 definito come:<\/p>\n

    \n
  • Detenere pi\u00f9 di 25% di azioni emesse<\/b><\/b><\/li>\n
  • Controllare pi\u00f9 di 25% di diritti di voto<\/b><\/b><\/li>\n
  • Avere l'autorit\u00e0 di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori<\/b><\/b><\/li>\n
  • Esercitare una significativa influenza o controllo<\/b> sull'azienda<\/li>\n<\/ul>

    <\/div>\n

    Responsabilit\u00e0 di reporting e conformit\u00e0<\/b><\/p>\n

    Le aziende devono mantenere un SCR aggiornato, assicurandosi che il Rappresentante Designato ne controlli l'accuratezza e l'accessibilit\u00e0 ai fini dell'applicazione della legge.<\/p>\n

    Il mancato rispetto di questi obblighi \u00e8 un reato penale<\/b>, con una multa di HK$25.000<\/b> e una penalit\u00e0 giornaliera di HK$700<\/b>.<\/p>\n

    Informazioni obbligatorie per l'SCR<\/b><\/p>\n

    Per un individuale<\/b>, L'SCR deve includere:<\/p>\n

      \n
    • Nome e cognome<\/li>\n
    • Indirizzo di corrispondenza<\/li>\n
    • Numero di carta d'identit\u00e0 o di passaporto (compreso il paese di emissione)<\/li>\n
    • Data in cui si diventa persona registrabile<\/li>\n
    • Dettagli del loro controllo sulla societ\u00e0<\/li>\n<\/ul>

      <\/div>\n

      Per un persona giuridica<\/b>, L'SCR deve contenere:<\/p>\n

        \n
      • Nome e cognome<\/li>\n
      • Numero di registrazione (o equivalente nella giurisdizione di costituzione)<\/li>\n
      • Indirizzo della sede legale o principale<\/li>\n
      • Struttura giuridica e legge applicabile<\/li>\n
      • Data di costituzione della persona giuridica registrabile<\/li>\n
      • Natura del controllo sulla societ\u00e0<\/li>\n<\/ul>

        <\/div>\n

        Chi pu\u00f2 essere nominato rappresentante designato?<\/b><\/p>\n

        Un Rappresentante Designato deve essere:<\/p>\n

          \n
        • A membro, direttore o dipendente<\/b> della societ\u00e0 che \u00e8 una persona fisica residente a Hong Kong<\/b>; oppure<\/li>\n
        • A Licenziatario TCSP<\/b>, professionista legale<\/b>, o professionista della contabilit\u00e0<\/b> come definito dall'AMLO.<\/li>\n<\/ul>

          <\/div>\n

          Conclusione<\/b><\/p>\n

          Il ruolo del Rappresentante Designato \u00e8 fondamentale per il quadro di trasparenza aziendale di Hong Kong previsto dall'AMLO. Garantire la conformit\u00e0 non \u00e8 solo un requisito normativo, ma anche un aspetto cruciale della governance aziendale. La mancata conformit\u00e0 pu\u00f2 comportare gravi sanzioni.<\/p>\n

          Se avete bisogno di assistenza per la nomina di un Rappresentante Designato, contattateci oggi stesso per trovare una soluzione su misura per le vostre esigenze.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          The introduction of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) (Amendment) Ordinance 2018 (AMLO) has reinforced the importance of the Designated Representative in corporate governance. This role plays a crucial part in maintaining transparency and accountability within companies. Role of a Designated Representative under AMLO The AMLO Regulation, aimed at combating money laundering and […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2034,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[35],"class_list":["post-2032","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hong-kong-business-guide","tag-compliance-and-reporting"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t