L'introduction de la Ordonnance de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (institutions financières) (amendement) (AMLO) a renforcé l'importance de la Représentant désigné dans la gouvernance d'entreprise. Ce rôle joue un rôle crucial dans le maintien de la transparence et de la responsabilité au sein des entreprises.

Rôle du représentant désigné dans le cadre de l'AMLO

Le règlement AMLO, qui vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, impose aux entreprises de nommer un représentant désigné qui aide les autorités chargées de l'application de la loi à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Cette personne assure la liaison entre l'entreprise et les autorités et veille au respect des obligations de transparence.

L'une des principales responsabilités du représentant désigné est de permettre l'accès à la Registre des contrôleurs significatifs (SCR) à la demande des forces de l'ordre.

Qu'est-ce que le registre des contrôleurs significatifs (SCR) ?

Le SCR enregistre des informations sur les activités de l'entreprise. Bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) et les personnes exerçant un contrôle significatif sur l'entité. A contrôleur important est définie comme suit :

• Détenant plus de 25% d'actions émises
• Contrôler plus de 25% des droits de vote
• Disposer de l'autorité nécessaire pour nommer ou révoquer une majorité d'administrateurs
• Exercer une influence significative influencer ou contrôler sur l'entreprise

Responsabilités en matière de rapports et de conformité

Les entreprises doivent tenir à jour un RCS, en veillant à ce que le représentant désigné en contrôle l'exactitude et l'accessibilité à des fins répressives.

Le non-respect de ces obligations est une infraction pénale, passible d'une amende de HK$25 000 et une astreinte journalière de HK$700.

Informations obligatoires pour le SCR

Pour un individuel, Le SCR doit comprendre

• Nom complet
• Adresse de correspondance
• Numéro de la carte d'identité ou du passeport (y compris le pays de délivrance)
• Date à laquelle la personne est devenue enregistrable
• Détails du contrôle qu'ils exercent sur l'entreprise

Pour un entité juridique, Le SCR doit contenir

• Nom complet
• Numéro d'enregistrement (ou équivalent dans la juridiction d'incorporation)
• Adresse du siège social ou du bureau principal
• Structure juridique et droit applicable
• Date à laquelle l'entité juridique est devenue enregistrable
• Nature du contrôle exercé sur la société

Qui peut être nommé représentant désigné ?

Le représentant désigné doit être

• A membre, directeur ou employé de la société qui est une personne physique résidant à Hong Kong; ou
• A Titulaire d'une licence TCSP, professionnel du droit, ou professionnel de la comptabilité tel que défini par l'AMLO.

Conclusion

Le rôle du représentant désigné est fondamental pour le cadre de transparence des entreprises de Hong Kong dans le cadre de l'AMLO. Garantir la conformité n'est pas seulement une exigence réglementaire, mais aussi un aspect crucial de la gouvernance d'entreprise. La non-conformité peut entraîner des sanctions sévères.

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