Giorno: 3 giugno 2025

AUSTRAC contro ASIC: chi regolerà il settore delle criptovalute in Australia in futuro?

Mentre l’Australia si appresta a introdurre un quadro normativo completo per l’autorizzazione dei fornitori di servizi nel settore delle criptovalute, permangono dubbi su quale autorità di regolamentazione assumerà il ruolo di guida. I due principali candidati sono l’AUSTRAC, l’autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l’ASIC, l’autorità di regolamentazione dei mercati societari e finanziari. Ciascuna di esse svolge un ruolo diverso ai sensi delle leggi vigenti, ma in futuro […]

Il punto di vista dell'AUSTRAC sulla mappatura dei token e sui limiti delle esenzioni NFT

L'approccio in continua evoluzione dell'Australia alla regolamentazione degli asset digitali include un concetto chiave noto come “token mapping”, ovvero la classificazione dei diversi tipi di cripto-asset in base alla loro funzione e alle implicazioni normative. Sebbene tale concetto favorisca una risposta normativa su misura, la posizione dell’AUSTRAC suggerisce un approccio più semplificato e incentrato sul rischio, in particolare per quanto riguarda i token non fungibili (NFT). Questo articolo spiega […]

Custodia di criptovalute in Australia: Rischi normativi e regole future

Con l’aumentare dell’adozione delle criptovalute, il ruolo dei custodi — ovvero le aziende che detengono e custodiscono le criptovalute per conto dei clienti — è oggetto di un crescente controllo normativo. In Australia, le norme vigenti in materia di custodia delle criptovalute rimangono limitate, ma le riforme proposte mirano a istituire un quadro normativo più solido. Questo articolo illustra la situazione attuale, le lacune normative e cosa […]

Gli standard GAFI e il loro significato per le imprese di criptovalute in Australia

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF) definisce gli standard globali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In qualità di membro fondatore del FATF, l’Australia si impegna ad allineare la propria normativa a tali standard internazionali. Per le aziende operanti nel settore delle criptovalute, gli standard del FATF stanno definendo sia gli attuali obblighi di conformità sia i futuri requisiti per il rilascio delle licenze. Questo articolo spiega quali sono i requisiti del FATF, […]

Come ottenere una licenza di criptovaluta in Australia: Una guida passo dopo passo

Con la maturazione del settore delle risorse digitali in Australia, le autorità di regolamentazione stanno adottando un approccio più rigoroso per garantire che i fornitori di servizi nel settore delle criptovalute rispettino gli standard internazionali in materia di antiriciclaggio (AML) e di tutela dei consumatori. Se avete intenzione di avviare un’attività nel settore delle criptovalute in Australia, questa guida spiega come registrarsi e come prepararsi ai futuri requisiti di licenza. Passo 1: Verificate se […]

Lista di controllo di conformità per le aziende di beni digitali con licenza DARE

Le società autorizzate ai sensi della legge del 2024 sulle risorse digitali e le piattaforme di scambio registrate (DARE) delle Bahamas sono soggette a una serie completa di requisiti di conformità. Tali obblighi riguardano sia il processo di registrazione iniziale sia gli standard operativi correnti, garantendo che le imprese rimangano in linea con le migliori pratiche internazionali, in particolare nei settori dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), della gestione dei rischi e della governance aziendale. Questo […]

Capire la legge DARE 2024 delle Bahamas: Una guida per le imprese di criptovalute

Le Bahamas continuano a fare da apripista nei Caraibi e nel mondo offshore in materia di regolamentazione delle risorse digitali grazie all’introduzione del Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act del 2024. Questo quadro normativo aggiornato è stato concepito per migliorare la trasparenza, promuovere l’innovazione e garantire il rispetto degli standard globali, rendendo al contempo le Bahamas una giurisdizione attraente per le imprese operanti nel settore delle criptovalute. Questa guida […]

Come avviare un'attività di servizi monetari a Porto Rico: Requisiti e procedura secondo la legge 136-2010

La costituzione di un’impresa di servizi finanziari (MSB) a Porto Rico offre notevoli opportunità, soprattutto alla luce della posizione strategica dell’isola e della sua conformità agli standard normativi statunitensi. Tuttavia, il processo è rigorosamente regolamentato dalla Legge 136-2010. La presente guida illustra i requisiti fondamentali e le fasi necessarie per avviare un’MSB sull’isola. Cosa si intende per impresa di servizi finanziari? […]

Obblighi di conformità e antiriciclaggio per le entità finanziarie di Porto Rico

A Porto Rico, gli enti finanziari sono soggetti a rigorose normative antiriciclaggio (AML) e di conformità, in linea sia con gli standard federali statunitensi che con le leggi locali. Tali obblighi sono applicati dall’Ufficio del Commissario per le Istituzioni Finanziarie (OCIF) ai sensi delle leggi 136-2010 e 273-2012, garantendo trasparenza, responsabilità e integrità all’interno del sistema finanziario. Chi è […]

Licenza di trasmettitore di denaro o di istituto finanziario internazionale: Quale si adatta alla vostra attività?

Porto Rico offre due licenze principali alle società che operano nel settore finanziario: la licenza per i servizi di trasferimento di denaro ai sensi della Legge 136-2010 e la licenza per le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) ai sensi della Legge 273-2012. Sebbene entrambe consentano di accedere a preziose opportunità commerciali, hanno finalità distinte e requisiti diversi. Questo articolo mette a confronto le due licenze per aiutarti a decidere […]