3 6 月, 2025 - Mielo Group

AUSTRAC vs. ASIC：澳大利亚未来将由谁来监管加密货币？

澳大利亚正准备为加密资产服务提供商引入一个全面的许可框架，但由哪个监管机构牵头仍是个问题。两个主要候选机构是反洗钱和反恐融资机构 AUSTRAC 和企业与金融市场监管机构 ASIC。根据现行法律，这两家机构各自扮演着不同的角色，但未来 [...]

澳大利亚不断演变的数字资产监管方法包括一个关键概念，即 "代币映射"--根据不同类型加密资产的功能和监管影响对其进行分类。虽然这一概念支持量身定制的监管对策，但澳大利亚交易和报告委员会的立场建议采用更加简化和注重风险的方法，尤其是在涉及不可兑换代币（NFT）时。本文将解释 [...]

随着加密货币采用率的提高，托管人--代表客户持有和保护加密货币资产的企业--的作用受到了越来越多的监管审查。在澳大利亚，目前的加密货币托管规则仍然有限，但拟议的改革旨在建立一个更加健全的框架。本文概述了当前的形势、监管漏洞以及[...]

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）制定了打击洗钱和资助恐怖主义的全球标准。作为 FATF 的创始成员，澳大利亚致力于使其法规与这些国际期望保持一致。对于加密货币企业来说，FATF 的标准正在影响当前的合规义务和未来的许可要求。本文将解释 FATF 的要求、[...]

随着澳大利亚数字资产行业的成熟，监管机构正在收紧监管措施，以确保加密货币服务提供商符合国际反洗钱（AML）和消费者保护标准。如果您计划在澳大利亚开展加密业务，本指南将为您介绍如何注册以及如何为未来的许可要求做好准备。第 1 步：确定 [...]

在巴哈马，根据 2024 年《数字资产和注册交易所法》（DARE）获得许可的公司必须遵守一整套合规要求。这些义务涵盖初始注册流程和持续运营标准，确保企业与国际最佳实践保持一致，尤其是在反洗钱/打击资助恐怖主义、风险管理和公司治理等领域。这 [...]

随着 2024 年《数字资产和注册交易所法》（DARE）的出台，巴哈马在数字资产监管方面继续引领加勒比海和离岸世界。这一更新的框架旨在提高透明度、促进创新并确保符合全球标准，同时使巴哈马成为对加密货币企业具有吸引力的司法管辖区。本指南 [...]

在波多黎各建立货币服务企业 (MSB) 提供了大量机会，特别是考虑到该岛的战略位置和与美国监管标准的一致性。然而，这一过程受到第 136-2010 号法案的严格监管。本指南概述了在岛上开办 MSB 的主要要求和步骤。什么符合货币服务企业的条件？[...]

在波多黎各，金融实体必须遵守严格的反洗钱和合规条例，这些条例与美国联邦标准和当地法律保持一致。这些义务由金融机构专员办公室 (OCIF) 根据第 136-2010 号和第 273-2012 号法案强制执行，以确保金融系统内的透明度、问责制和完整性。谁是[...]

波多黎各为在金融领域经营的公司提供两种主要许可证：根据第 136-2010 号法案颁发的汇款机构许可证和根据第 273-2012 号法案颁发的国际金融机构 (IFI) 许可证。虽然两者都提供了宝贵的商业机会，但它们的目的不同，要求也不同。本文将对两者进行比较，以帮助您做出决定 [...]